Зокрема, були оштрафовані «ПриватБанк», «Банк Альянс» і «Асвіо Банк».
У листопаді Національний банк України застосував до трьох банків і двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Зазначається, що у деяких банків і небанківських фінансових установ зафіксували порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, НБУ оштрафував АТ «Банк Альянс» на 15,05 мільйона гривень, АТ КБ «ПриватБанк» — на 10 мільйонів гривень, а АТ «Асвіо Банк» — на 2,4 мільйона гривень. Також штраф отримало ТОВ «Вей Фор Пей» (15,35 мільйона гривень) за неналежні організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Крім того, ПрАТ «УФГ» оштрафували на 255 тисяч гривень за неналежну перевірку нових клієнтів, а саме нездійснення ідентифікації та верифікації клієнта.
Останні новини фінансів
Раніше УНІАН повідомляв, що НБУ представив нові пам’ятні монети «Ні куля, ні шабля!». Придбати їх можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку з 19 грудня.
Крім того, з’ясувалося, що зарплати чиновників в Україні з початку року зросли на 49%. Найнижчі зарплати серед чиновників у працівників Національної служби посередництва і примирення.
